Procedura aml dla działalności lombardowej - co to jest i jak można ją wdrożyć

Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą obecnie bardzo dbać o przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze kwestie związane z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów stosowane są różne metody na wychwytywanie takich sytuacji.

Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich danych kontaktowych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez nie, a jeżeli zostanie wykryte coś nietypowego, to należy o tym poinformować odpowiednie instytucje.

Dlatego też firmy funkcjonujące w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić dość surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, żeby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy zajmujący się obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak postępować. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.

+Tekst Sponsorowany+